Türkiye’nin gündemi son bir kaç aydır ‘kara para’ aklama ve dolandırıcılık olaylarıyla sarsılmaya devam ederken, son olarak banka müdürü Seçil Erzan’ın ünlü futbolcuları dolandırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Yaşananlarla ilgili yorum yapan Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, kara para aklama süreciyle ilgili yasal bahis sitelerini işaret ederek, ‘Çok büyük şaibeler var’ dedi.
Dilan-Engin Polat çiftiyle ilgili geçtiğimiz ay başlayan kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma sonrası mal varlığına el konulan sosyal medya fenomeni ünlü çift gözaltına alınması sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polat çiftinin kara parayı açtıkları güzellik merkezleri vasıtasıyla akladığı iddia edildi.
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan bir diğer ikili ise Bahar-Nihal Candan kardeşler oldu. Fenomen kardeşlerin piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise ‘İhalede sorun çıktı, ertelendi.’ diyerek ne araçları ne de alınan parayı iade ettiği iddia edildi.
Geçtiğimiz günlerde patlak veren bir diğer dolandırıcılık olayı ise banka müdürü Seçil Ercan’ın Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi ünlü futbolcuları Fatih Terim’in adını kullanarak ‘Ponzi’ sistemiyle dolandırması iddiası oldu. Yapılan dolandırıcılık faliyeti ile ilgili soruşturmalar devam ederken Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak’tan ‘kara para’ aklama sürecine ilişkin yeni bir değerlendirme geldi.
Kara para aklama sürecinin yasal bahis siteleri üzerinden de yapıldığını dile getiren Başak, iki şirketi 150 milyon lira dolandıran bir kişinin parayı nasıl akladığını Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında anlattı.
Şahsın, 2 yıllık bir süre içerisinde paraları şirketler üzerinden çekerek 2 farklı bankaya yatırdığını söyleyen Başak, ‘Bu paraların 60 milyon TL’sini yasal dediğimiz bahis sitelerinde kaybetmiş görünüyor. Paraların önemli bir kısmı bulunamadı. 1-2 ev ve arabaya el konuldu ancak paranın önemli bir kısmı yok. Paranın önemli bir bölümünün buharlaşması söz konusu değil.’ diyerek ‘yasal bahis siteleri de dahil olmak üzere bu sektör çok ciddi denetlenmelidir’ ifadelerini kullandı.
